REFLECȚII PRIVIND DEFICIENȚELE ȘI DISCORDANȚELE NORMATIVE DE NATURĂ SĂ AFECTEZE ASISTENȚA JUDICIARĂ PRIVIND RECUPERAREA BUNURILOR INFRACȚIONALE

Abstract

Most of the legal impediments that appears in front of the criminal assets recovery at the international level are the requirements for mutual legal assistance (MLA); excessive banking secrecy; lack of procedures for non-conviction-based confiscation; and excessively difficult procedural and evidentiary laws. Removing legal impediments is obviously essential. Absent a clear and sound legal framework, asset recovery becomes, in a best-case scenario, arduous and, in a worst-case scenario, impossible. Thus, the analysis of the reports of the practitioners in the field at international level, can offer us solutions, which will raise the state to another level.The long process of asset recovery and the low level of cooperation is the best evidence of the shortcomings that stagnate the process of recovering criminal assets.Majoritatea impedimentelor legale care apar în calea recuperării bunurilor infracționale la nivel internațional constau în cerințele pentru acordarea de asistență juridică reciprocă (MLA); secretul bancar excesiv; lipsa procedurilor de confiscare a activelor fără condamnare şi legi pro-cesuale şi probatorii excesiv de grele. Înlăturarea impedimentelor legale este, în mod evident, esențială. În absența unui cadru legal clar şi solid, recuperarea activelor devine, într-un scenariu optim, dificilă şi, într-un scenariu neplăcut, imposibilă. Astfel, cercetarea rapoartelor practicieni-lor din domeniu la nivel internațional, ne poate oferi soluții, care vor ridica statul la un alt nivel.Procesul îndelungat de recuperare a activelor şi nivelul scăzut de cooperare este cea mai bună dovadă a existenței deficiențelor care stagnează procesul de recuperare a bunurilor infracționale.