Facultatea de Drept / Faculty of Law
Permanent URI for this communityhttps://msuir.usm.md/handle/123456789/6
Browse
4 results
Search Results
Item INFRACŢIUNEA PRINCIPALĂ / PREDICAT ÎN RAPORT CU SPĂLAREA BANILOR(CEP USM, 2021) Papanaga, CristinaThe article outlines the main connection between principal (predicate) offenses and money laundering crimes, relation that is obligatory for the generally existence of money laundering. The different doctrinaires’ opinions are analyzed, which reflect on the character, ob- ject and subject of the predicate crime, necessary to further achieve the logical purpose of the laundering. The main idea is that predicate crime must be penalized worldwide, the reasons being varied, one of these being insufficiency to catch and convict money laundering criminals, leaving the illegal provenance and profits untouched, these being both the reason for com- mitting the money-generating crime and the means by which other crimes are committed.Item NOŢIUNI GENERALE PRIVIND UNITATEA ŞI PLURALITATEA INFRACŢIUNILOR DE SPĂLARE A BANILOR(CEP USM, 2021) Papanaga, CristinaThe article is dedicated to the analysis of the definition and legal nature of the unity and plurality of money laundering offenses. National and foreign legislation in this field are approached, using in this sense the comparative, deductive and analogical method. Various practical examples from national and international jurisprudence were analyzed, involving the unity and plurality forms of money laundering offenses. Finally, the most important recommendations were formulated for elucidating the instruments of interpretation and the regulators for the qualification of criminal actions, according to the provisions of 243 article of the Criminal Code of the Republic of Moldova, which will lead to the guidance of practitioners in the sense of their correct legal classification, thus directing the unitary application of the provisions of 243 article of the Criminal Code of the Republic of Moldova.Item ANALIZA CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE EFECTUATE PESTE HOTARE PRIVIND UNITATEA ȘI PLURALITATEA DE INFRACȚIUNI ÎN CAZUL SPĂLĂRII BANILOR(CEP USM, 2021) Papanaga, CristinaPrintre oamenii de ştiinţă care au contribuit la studiul cercetărilor științifice efectuate peste hotare privind unitatea și pluralitatea de infracțiuni în cazul spălării banilor se numără: V.Stati, S.Brînza, C.Bogdan, A.M. Coț, A.Stan, A.FanuMoca, T.Rudaia, P.S. Gorodnițki, A.O. Svidenko, O.V. Homici, M.V. Lupîri, D.Lupașcu, M.Mareș. Lucrările acestor autori (în ordine cronologică) reprezintă baza teoretică a investigaţiei, cu ajutorul cărora s-a efectuat o analiză mai detaliată a aspectelor generale și particulare de ordin juridico-penal ale formelor unităţii şi pluralităţii infracţiunii de spălare a banilor, precum și s-au oferit soluții practice la calificarea formelor faptelor de spălare a banilor, prevăzute la art.243 din Codul penal al Republicii Moldova. Studiul dat are drept scop completarea lucrărilor științifice efectuate anterior în domeniu, în cadrul căruia sunt identificate tendinţe noi, specifice etapei actuale de dezvoltare a relaţiilor social-economice în statul de drept.Item OBIECTUL JURIDIC GENERIC AL INFRACȚIUNILOR DE SPĂLARE A BANILOR, PRIVIT PRIN PRISMA LEGISLAȚIEI REPUBLICII MOLDOVA(CEP USM, 2021) Papanaga, Cristina