ANALIZA CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE EFECTUATE PESTE HOTARE PRIVIND UNITATEA ȘI PLURALITATEA DE INFRACȚIUNI ÎN CAZUL SPĂLĂRII BANILOR

Abstract

Printre oamenii de ştiinţă care au contribuit la studiul cercetărilor științifice efectuate peste hotare privind unitatea și pluralitatea de infracțiuni în cazul spălării banilor se numără: V.Stati, S.Brînza, C.Bogdan, A.M. Coț, A.Stan, A.FanuMoca, T.Rudaia, P.S. Gorodnițki, A.O. Svidenko, O.V. Homici, M.V. Lupîri, D.Lupașcu, M.Mareș. Lucrările acestor autori (în ordine cronologică) reprezintă baza teoretică a investigaţiei, cu ajutorul cărora s-a efectuat o analiză mai detaliată a aspectelor generale și particulare de ordin juridico-penal ale formelor unităţii şi pluralităţii infracţiunii de spălare a banilor, precum și s-au oferit soluții practice la calificarea formelor faptelor de spălare a banilor, prevăzute la art.243 din Codul penal al Republicii Moldova. Studiul dat are drept scop completarea lucrărilor științifice efectuate anterior în domeniu, în cadrul căruia sunt identificate tendinţe noi, specifice etapei actuale de dezvoltare a relaţiilor social-economice în statul de drept.Among the scientists who contributed to the study of scientific research conducted abroad regarding the unity and plurality of money laundering crimes are: V.Stati, S.Brînza, C.Bogdan, A.M. Coț, A.Stan, A.Fanu-Moca, T.Rudaia, P.S. Gorodnitski, A.O. Svidenko, O.V. Homici, M.V. Lupîri, D.Lupașcu, M.Mareș. These authors’ works (in chronological order) include the theoretical basis of the investigation, which provided a more detailed analysis of the general and special legal and criminal aspects of the forms of unity and plurality of money laundering offenses, as well as practical solutions to the qualification of the forms of money laundering deeds, provided in article 243 of the Criminal Code of the Republic of Moldova. This study aims to complete the scientific work previously performed in the field which identifies new issues, specific to the current stage of development of socio-economic relations in the rule of law.