2. Articole

Permanent URI for this collectionhttps://msuir.usm.md/handle/123456789/109

Browse

Author: search.filters.author.Stati, VitalieSubject: search.filters.subject.fraud

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
  • Thumbnail Image
    Item
    Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene prin mijloace de drept penal: evaluarea cadrului normativ național
    (CEP USM, 2024) Brînza, Serghei; Stati, Vitalie
    În prezentul studiu sunt analizate discrepanțele dintre Directiva (UE) 2017/1371 și Codul penal al Republicii Moldova. Se conchide că, pentru a se asigura compatibilitatea legii penale naționale cu Directiva (UE) 2017/1371, se impune remanierea art. 1261, 240, 244, 3321 și 3322 din Codul penal al Republicii Moldova. Se relevă că este necesară alinierea legii penale naționale la art. 8 al Directivei (UE) 2017/1371. Însă este recomandabil ca, înainte de aceasta, în art. 46 din Codul penal al Republicii Moldova să fie transpusă Decizia-cadru 2008/841/JAI a UE. De asemenea, sunt propuse alte soluții în vederea compatibilizării dispozițiilor în materie din Codul penal al Republicii Moldova cu prevederile din Directiva (UE) 2017/1371. Se argumentează că incriminarea în art. 2444 din Codul penal al Republicii Moldova a faptei de fraudare a sistemului comun privind taxa pe valoare adăugată poate fi făcută doar după transpunerea în Codul fiscal al Republicii Moldova a Directivei 2006/112/CE.
  • Thumbnail Image
    Item
    INFRACȚIUNILE SĂVÂRȘITE PE PIAȚA GAZELOR NATURALE: UN NOU SUBGRUP DE INFRACȚIUNI ECONOMICE
    (CEP USM, 2023) Stati, Vitalie
    Liberalizarea pieței gazelor naturale în Republica Moldova a determinat completarea Legii nr.108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale în corespundere cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25.10.2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie. Apariția unor noi relații sociale economice (și anume – a relațiilor sociale cu privire la integritatea și transparența pieței de gaze naturale) a condiționat completarea Codului penal cu articolele 2442 „Manipularea pe piața gazelor naturale” și 2443„Utilizarea abuzivă a informaţiilor privilegiate pe piaţa gazelor naturale”. În studiul de față sunt analizate elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de aceste articole: obiectul infracțiunii; latura obiectivă a infracțiunii; latura subiectivă a infracțiunii; subiectul infracțiunii. Interpretarea art. 2442 și 2443 CP RM se face cu luarea în considerare a normelor de referință extrapenale.
  • Thumbnail Image
    Item
    ESCROCHERIA ȘI DELAPIDAREA AVERII STRĂINE: EFECTELE ADOPTĂRII LEGII NR.179/2018
    (CEP USM, 2019) Brînza, Sergiu; Stati, Vitalie
    Prezentul articol cuprinde analiza infracțiunilor prevăzute la alin.(1) art.190 CP RM și la alin.(1) art.191 CP RM, luânduse în considerare efectele adoptării Legii nr.179/2018. Aplicarea art.190 CP RM este condiționată necesarmente de declararea prealabilă, în modul stabilit de lege, a nulității actului juridic, în legătură cu care a fost săvârșită escrocheria. În absența acestei situații premisă, lipsește temeiul de aplicare a art.190 CP RM. Obiectul juridic secundar al infracțiunii prevăzute la alin.(1) art.190 CP RM îl constituie relaţiile sociale cu privire la încrederea și buna-credință de care părțile trebuie să dea dovadă la încheierea și executarea unui act juridic. Doar înșelăciunea sub formă de inducere în eroare intră sub incidența art.190 CP RM. Subiectul infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.190 CP RM poate avea nu doar calitatea de parte la actul juridic pe care îl încheie și/sau execută, ci și calitatea de terț. Obiectul juridic secundar al infracțiunii prevăzute la alin.(1) art.191 CP RM îl constituie relaţiile sociale cu privire la încrederea care se acordă cu ocazia transmiterii bunurilor –în baza unui titlu și cu un anumit scop –în posesie legitimă. În alin.(1) art.191 CP RM, prin „titlu” se înțelege nu doar un contract de drept civil. Sustragerea, săvârșită prin abuz de încredere (care a ieșit de sub incidența art.190 CP RM în rezultatul intrării în vigoare a Legii nr.179/2018), nu poate fi calificată în baza art.191 CP RM. Ca și până la intrarea în vigoare a Legii nr.179/2018, în condițiile legii penale în vigoare, infracțiunile prevăzute la art.190 și 191 CP RM continuă să rămână infracțiuni săvârșite prin sustragere.