CONTROLUL SPĂLĂRII BANILOR – SURSĂ DE STABILITATE ECONOMICĂ
| dc.contributor.author | Covali, Olga | |
| dc.contributor.author | Enachi, Marcela | |
| dc.contributor.author | Buzila, Liliana | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-18T10:46:20Z | |
| dc.date.available | 2021-02-18T10:46:20Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Analizele efectuate în domeniul spălării banilor atestă faptul că utilizarea ilegală a sistemului financiar, în special a celui aflat în paradisuri fiscale pentru ascunderea fondurilor de origine ilegală, reprezintă un risc major atât pentru integritate a sistemului financiar, cât și pentru funcționarea statului în cauză. | en |
| dc.description.abstract | The estimated analysis of the money laundering department confirms the fact that illegal use of the financial system, especially, the one located in fiscal paradises for hiding the illegal origins of the funds represents a major risk for the integrity of the financial system and also for the well-functioning of the envisaged state. | |
| dc.identifier.citation | COVALI, Olga, ENACHI, Marcela, BUZILA, Liliana. Controlul spălării banilor –sursă de stabilitate economică. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe exacte și economice: Matematică. Informatică. Fizică. Economie. Revistă științifică. 2020, nr.7 (137), pp. 121 - 129. ISSN 1857-2073. | en |
| dc.identifier.issn | 1857-2073 | |
| dc.identifier.uri | http://studiamsu.eu/nr-7-137/ | |
| dc.identifier.uri | http://doi.org/10.5281/zenodo.4461077 | |
| dc.identifier.uri | https://msuir.usm.md/handle/123456789/3813 | |
| dc.language.iso | ro | en |
| dc.publisher | CEP USM | en |
| dc.subject | spălarea banilor | en |
| dc.subject | money laundering | en |
| dc.subject | combatere a spălării banilor | en |
| dc.subject | combat the financing of terrorism | en |
| dc.title | CONTROLUL SPĂLĂRII BANILOR – SURSĂ DE STABILITATE ECONOMICĂ | en |
| dc.title.alternative | MONEY LAUNDERING CONTROL – A SOURCE OF ECONOMIC STABILITY | en |
| dc.type | Article | en |