Elementele constitutive şi elementele circumstanţiale agravante ale infracţiunilor prevăzute la art.243 CP RM [Articol]

Abstract

În prezentul articol vor fi investigate infracţiunile prevăzute la art.243 „Spălarea banilor” din Codul Penal. Se relevăcă la lit.b) alin.(3) art.243 CP RM este consemnată nu o circumstanţă agravantă a infracţiunii specificate la alin.(1) art.243 CP RM. De fapt, la alin.(1) şi la lit.b) alin.(3) art.243 CP RM sunt prevăzute infracţiuni de sine stătătoare. Aceste infracţiuni se pot afla între ele în concurs. Sunt identificate diferenţele specifice care permit disocierea infracţiunilor prevăzute la art.243 CP RM de infracţiunile specificate la art.199 „Dobândirea sau comercializarea bunurilor despre care se ştie că au fost obţinute pe cale criminală” şi la art.279 „Finanţarea terorismului” din Codul Penal. Se argumentează că aceeaşi persoană poate cumula calitatea de subiect al uneia dintre infracţiunile specificate la art.243 CP RM şi cea de subiect al infracţiunii anterioare (principale). Analiza conţine referiri la speţele relevante din practica judiciară naţională şi la instrumentele internaţionale în materie.

This article aims to investigate the offences referred to at art.243 "Money laundering" from the Penal Code. It is revealed that at lett.b) par.(3 ) art.243 PC RM is recorded not an aggravating circumstance of the offence specified at par.(1) art.243 PC RM. In fact, at par.(1) and lett.b) par.(3) art.243 PC RM are provided independent offences. These offences can find each other in competition between themselves. There are identified specific differences which allow the dissociation of the offences referred to at art.243 PC RM from the offences specified at art.199 "The acquisition or commercialization of goods known to have been obtained by criminal activity" and art.279 "Terrorism financing" from the Penal Code. It is argued that the same person can accumulate both the quality of subject of one of the offences specified at art.243 PC RM and of subject of the previous (main) offence. The analysis contains mentions to relevant national court cases and to international instruments in domain.