Spălarea banilor în sistemul naţional de cercetare a Republicii Moldova [Articol]
| dc.contributor.author | Dănilă, Anatolie | ro |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T12:11:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | In the Republic of Moldova, money laundering represents a significant problem that affects the economy and national stability. This article analyzes national and European legislation regarding money laundering, the MONEYVAL report, and international evaluations, emphasizing the effects of corruption and the need for reform. Measures are proposed to strengthen the capacities of national institutions in combating this phenomenon. | en |
| dc.identifier.citation | DĂNILĂ, Anatolie. Spălarea banilor în sistemul naţional de cercetare a Republicii Moldova. In: Realități și perspective ale învățământului juridic național. 65 de ani în serviciul jurisprudenței naționale, Facultatea de Drept, USM: conferință științifică internațională aniversară, 3–4 octombrie 2024. Chişinău: Editura USM, 2025, pp. 966-974. ISBN 978-9975-62-938-6 (PDF). Disponibil: https://doi.org/10.59295/rpijn2025.99 | ro |
| dc.identifier.isbn | 978-9975-62-938-6 (PDF) | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.59295/rpijn2025.99 | |
| dc.identifier.uri | https://msuir.usm.md/handle/123456789/19657 | |
| dc.language.iso | ro | ro |
| dc.publisher | Editura USM | |
| dc.subject | spălarea banilor | ro |
| dc.subject | FATF | ro |
| dc.subject | MONEYVAL | en |
| dc.subject | NRA | en |
| dc.subject | AML/CFT | en |
| dc.title | Spălarea banilor în sistemul naţional de cercetare a Republicii Moldova [Articol] | ro |
| dc.type | Article |