Terrorist financing: concept, sources, and channels [Articol]

Abstract

Terorismul rămâne una dintre cele mai complexe și periculoase amenințări la adresa securității internaționale în secolul XXI. Un factor-cheie care permite persistența și evoluția activităților teroriste este accesul la resurse financiare. Acest articol explorează conceptul de finanțare a terorismului, definițiile sale în instrumentele juridice internaționale, inclusiv Convenția Internațională din 1999 pentru Reprimarea Finanțării Terorismului și Directiva (UE) 2017/541, precum și perspectivele oferite de Grupul de Acțiune Financiară (FATF) și Autoritatea Bancară Europeană. Sunt analizate clasificările surselor de finanțare în categorii interne, externe și tehnologizate, și sunt prezentate principalele canale prin care resursele sunt transferate și ascunse, de la sistemele bancare tradiționale și cele informale de transfer, până la platformele digitale de plată și crowdfunding. Studiul identifică, de asemenea, principalele scopuri pentru care sunt alocate resursele financiare, precum activități operaționale, instruire, propagandă, sprijin material pentru membri și familiile acestora, precum și programe sociale în teritoriile controlate.