MONEY LAUNDERING: RING AROUND THE WHITE COLLAR

Abstract

In mine study I will deal with money laundering as a leading factor in white-collar criminality. The purpose of the present study and the guiding line in this article is to legislative upgrade of white-collar criminality fighting that might be of great importance as we intend to plan the policy of reduction of money Laundering criminality in Israel and Moldova. In order to deal with mine research subject I will express the lookout which I have conducted over a period three years and have included public sector tenders, with the CFE (Collection for the Environment) Recycling Corporation in Israel. It has been found white-collar criminals are usually conventional people who deal with rises or opportunity that leads them to transgress the border temporarily and perpetrate a crime, and it is likely that they would be affected strongly by the punishment process. Therefore the outcome of the study is to produce the necessary steps to reduce the phenomenon of money Laundering crime in Israel and the Republic of Moldova. In order to obtain this purposes and the author has performed some new steps to upgrade and supplement the Law with subjects as: Punishment Origin offences Entities obligated to report, Expanding of the duties of Money Laundering Prohibition Authority as a regulator and with authority to assign fines, etc. Those practical frameworks are necessary steps to reduce the phenomenon of Money Laundering in Israel and the Republic of Moldova by constitutional - legal standpoints.

În studiul efectuat se demonstrează că spălarea de bani constituie factorul principal al criminalităţii gulerelor albe. Scopul propus în acest articol este de a realiza o analiză complexă a propunerilor legislative îndreptate spre lupta cu criminalitatea gulerelor albe şi de a propune noi politici menite să reducă criminalitatea gulerelor albe atât în Republica Moldova, cât şi în Israel. Întru a demonstra importanţa acestui studiu, autoru l aduce rezultate ale propriilor investigaţii realizate în ultimii trei ani axate pe analiza infracţiunilor comise în sfera tenderului de către corporaţiile de reciclare din Israel. S-a demonstrat că persoanele care comit infracţiuni de genul gulerelor albe sunt persoane foarte amabile, ceea ce în final le şi permite comiterea infracţiunii; totodată , ele sunt foarte afectate de pedeapsa aplicată. Rezultatele acestui studiu sunt direcţionate spre reducerea fenomenului spălarea banilor în Israel şi în Republica Moldova. Astfel, autorul propune: elaborarea suplimentului la lege care ar conţine anumite precizări privind pedeapsa penală; instituirea unui organ care ar monitoriza procesul spălării de bani etc. În opinia autorului, aceşti paşi sunt obligatorii pentru reducerea fenomenului spălare de bani în Moldova şi în Israel.