OMISIUNEA LEGISLATIVĂ ÎN CAZUL INFRACȚIUNII DE PRACTICARE ILEGALĂ A ACTIVITĂȚII FINANCIARE

Abstract

Calificarea faptei prejudiciabile potrivit art. 2411 (practicarea ilegală a activităţii financiare) din Codul penal al Republicii Moldova reprezintă determinarea semnelor constitutive obiective şi subiective ale componenţei infracţiunii. Subiectul infracţiunii este actorul principal, fără de care nu există nici infracţiune şi, prin urmare, nici răspundere penală. Parlamentul a recunoscut în calitate de subiect al infracţiunii persoane fizice şi persoane juridice. Totuşi, persoana juridică răspunde doar în cazul infracţiunii pentru comiterea căreia este prevăzută sancţiune în partea specială din Codul penal. În cazul infracţiunii prevăzută la art. 2411 din Codul penal, legislatorul nu i-a recunoscut persoanei juridice calitatea de subiect. În acest articol este analizată posibilitatea comiterii infracţiunii de practicare ilegală a activităţii financiare de către persoana juridică. De asemenea, autorul şi-a propus să justifice necesitatea reglementării răspunderii penale a persoanelor juridice, alături de răspunderea penală a persoanelor fizice împuternicite cu funcţii de conducere, potrivit art. 21 alin. (3) din Codul penal. În cazul infracţiunii cercetate, persoana juridică trebuie deferită justiţiei penale.The classification of a prejudicial act/harmful event pursuant to Article 2411 (Unlawful practice of financial activity) of the Moldovan Criminal Code involves determining the offence objective and subjective constituents. The subject of the offence is the main player, without whom there can be neither crime nor criminal liability. The Parliament has recognised natural and legal persons as subjects of offence. However, the legal person is held liable for the committed offence only when the Special Part of the Criminal Code comprises appropriate sanctions. In case of the offence covered by Article 2411 of the Criminal Code, the Legislature has not recognised the legal person as a subject of crime. This Article shall deal with the unlawful practice of financial activity and the possibility of its commission by a legal person. Likewise, the Article aims to justify the need to regulate the criminal liability of legal persons along with the criminal liability of natural persons holding management positions pursuant to Article 21 (3) of the Criminal Code. For the offence subject to research, the legal person shall be referred to criminal justice.