Browsing by Author "Stratan, Andrei"

Now showing 1 - 12 of 12

CALITATEA VICTIMEI ÎN CADRUL INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA art. 238 CP RM
(CEP USM, 2020) Stratan, Andrei
Prezentul articol este dedicat cercetării juridico-penale a infracțiunilor prevăzute la art.238 CP RM, sub aspectul calității victimei. Scopul investigației constă în analizarea sintetizată a infracțiunii de dobândire a creditului, împrumutului sau despăgubirii/indemnizaţiei de asigurare prin înşelăciune din perspectiva subiectului pasiv. Grație unei abordări minuțioase a temei supuse cercetării, succedată de expunerea viziunilor doctrinare cuprinse în literatura de specialitate autohtonă și străină, subiectul dat prezintă un caracter novator. Oportunitatea efectuării unei analize individualizate a fiecărei victime a infracțiunii rezidă în necesitatea de a identifica pârghiile prin care făptuitorul realizează scopul mediat al infracțiunii, și anume  obținerea unui credit, a unui împrumut sau a unei despăgubiri/indemnizații de asigurare; majorarea sumei acestora; obținerea unui credit sau împrumut în condiții avantajoase. Abordarea doctrinară a infracțiunii în cauză sub aspect comparat oferă o imagine de ansamblu asupra reglementărilor juridico-penale din legislația Federației Ruse, cu precădere în privința categoriilor de victime care se conțin în componențele de infracțiune
EXPERIENȚA SLOVENIEI ȘI A POLONIEI PRIVIND INFRACȚIUNEA DE DOBÂNDIRE A CREDITULUI/ ÎMPRUMUTULUI PRIN ÎNȘELĂCIUNE
(CEP USM, 2022-11-10) Stratan, Andrei
LEGĂTURA CAUZALĂ DINTRE FAPTĂ ȘI URMAREA PREJUDICIABILĂ ÎN CONTEXTUL INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA ART. 238 CP RM
(CEP USM, 2024) Stratan, Andrei; Furculița, Dan
One of the basic constitutive elements of a criminal offense is the objective side, which encompasses all the conditions required by the incriminating norm. In particular, the structure of the objective side presents constructive differences depending on the type of offense (material or formal). Referring to the offense provided for in Article 238 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, its objective side has the following structure: the harmful act; the harmful consequence; the causal connection between the act and the harmful consequence; the means of committing the offense. This structure is due to the transition from the type of formal offense to the material one, carried out by Law No. 277/2008 of the Republic of Moldova. Implicitly, we deduce that the amount of the harmful consequence of the offense provided for in paragraph (1) of Article 238 of the Criminal Code of the Republic of Moldova is between the following limits: at least 25,000 lei (the minimum limit) and at most 40 average monthly salaries in the economy forecast, established by government decision in force at the time of the offense (the maximum limit), while in paragraph (2) the amount of the harmful consequence exceeds the maximum limit provided for in paragraph (1) (40 average monthly salaries). In most cases, falsification of information is detected when the credit applicant fails to repay the credit installments on time. However, this fact does not imply that Article 238 of the Criminal Code of the Republic of Moldova should not be applied from the moment the credit or loan amount is actually obtained. We are of the opinion that the harmful consequence should be considered to be caused at the time of granting the credit or loan, not at the time of partial or non-repayment of the credit/loan amount granted.
NATURA OBIECTULUI ÎN CADRUL INFRACȚIUNILOR PREVĂZ UTE L A art.238 CP RM
(CEP USM, 2020) Stratan, Andrei
În respectivul articol este înterprinsă o analiză detaliată a infracțiunii de dobândire a creditului, împrumutului sau despăgubirii/ indemnizaţiei de asigurare prin înşelăciune, fiind accent uată natura obiectului ca element constitutiv al faptei ilicite. Cercetarea sintetizată a obiectului infracțiunilor prevăzute la art.238 CP RM conferă o interpretare corectă a prevederilor legale în materie, inclusiv prin studierea cadrului legislativ extr apenal. Natura creditului, împrumutului sau a despăgubirii/indemnizației de asigurare este determinată de un șir de acte legislative, precum și de acte subordonate legii, prin care sunt identificate caracteristicile fiecărui obiect. Având în vedere că scop ul infracțiunii, în viziunea făptuito - rului , trebuie să fie realizat, nu putem spune că acesta l - a urmărit după survenirea urmărilor prejudiciabile. Altfel spus, nu obiectul scopului infracțiunii trebuie supus analizei, dar bunurile dobândite prin săvârșir ea infracțiunii , deoarece acestea sunt obținute de către făptuitor în rezultatul atingerii scopului propus.
OBIECTUL JURIDIC GENERIC ȘI OBIECTUL JURIDIC DE SUBGRUP AL INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA ART. 238 DIN CODUL PENAL
(CEP USM, 2023) Stratan, Andrei
În prezentul studiu este identificat obiectul juridic generic și obiectul juridic de subgrup al infracțiunilor prevăzute la art. 238 din Codul Penal al Republicii Moldova. Se constată că obiectul juridic generic al acestor infracțiuni îl formează economia Republicii Moldova, precum și relațiile sociale aferente acestei valori. Se relevă că de lege lata, infracțiunile nominalizate posedă același obiect juridic generic și atunci când acestea se exprimă în obținerea, din contul asigurătorului, a unei despăgubiri sau a unei indemnizații de asigurare prin înșelăciune. De lege ferenda însă, dobândirea despăgubirii sau a indemnizației de asigurare prin înșelăciune trebuie să formeze conținutul unei norme distincte, și reamplasată în conținutul capitolului VI „Infracțiuni contra patrimoniului” din partea specială a Codului Penal (alături de infracțiunile de escrocherie). Se mai notează că infracțiunile prevăzute la art. 238 din Codul Penal al Republicii Moldova sunt înscrise în rândul unor fapte penale ce posedă același obiect juridic de subgrup, în baza căruia sunt disociate de alte infracțiuni economice, ce formează alte subgrupuri.
PARTICULARITĂȚILE LATURII SUBIECTIVE ÎN CADRUL INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA art. 238 CP RM
(CEP USM, 2021) Stratan, Andrei
RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU DOBÂNDIREA CREDITULUI, ÎMPRUMUTULUI SAU A DESPĂGUBIRII/INDEMNIZAȚIEI DE ASIGURARE PRIN ÎNȘELĂCIUNE
(2023) Stratan, Andrei; Manea, Vladislav
Scopul și obiectivele lucrării: Scopul investigației consistă în efectuarea unei cercetări temeinice în materia răspunderii penale pentru dobândirea prin înșelăciune a creditului, a împrumutului, a despăgubirii sau a indemnizației de asigurare, în determinarea și clarificarea dificultăților de transpunere practică a normelor consemnate la art.238 CP RM, precum și în înaintarea unor propuneri legislative care să conducă spre perfecționarea cadrului incriminator în materie. Pentru atingerea scopului au fost trasate următoarele obiective: realizarea unui studiu comparat aprofundat al reglementărilor normative străine în sfera ce vizează răspunderea pentru dobândirea prin înșelăciune a creditului, a împrumutului, a despăgubirii sau a indemnizației de asigurare; caracterizarea multiaspectuală și temeinică a elementelor componențelor de infracțiune înscrise la art.238 CP RM; delimitarea infracțiunilor specificate la art.238 CP RM de unele fapte conexe, precum și stabilirea corelației între normele ce cuprind aceste fapte; efectuarea unui studiu empiric- jurisprudențial privitor la aplicarea practică a art.238 CP RM; depistarea dificultăților de înțelegere a conținutului normelor înscrise la art.238 CP RM și de transpunere a acestora în practică; înaintarea propunerilor de lege ferenda pasibile (i) să înlăture carențele de înțelegere și aplicare a normelor de la art.238 CP RM, și să (ii) acopere golurile legislative depistate.
RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU DOBÂNDIREA CREDITULUI, ÎMPRUMUTULUI SAU A DESPĂGUBIRII/INDEMNIZAȚIEI DE ASIGURARE PRIN ÎNȘELĂCIUNE
(2023) Stratan, Andrei
Scopul lucrării consistă în efectuarea unei cercetări temeinice în materia răspunderii penale pentru dobândirea prin înșelăciune a creditului, a împrumutului, a despăgubirii sau a indemnizației de asigurare, în determinarea și clarificarea dificultăților de transpunere practică a normelor consemnate la art.238 CP RM, precum și în înaintarea unor propuneri legislative care să conducă spre perfecționarea cadrului incriminator în materie.
SEMNELE SECUNDARE ALE LATURII SUBIECTIVE ÎN CAZUL INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA ART. 238 CP RM: ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE
(CEP USM, 2024-11-07) Stratan, Andrei
In the context of Article 238 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, the purpose appears as a mandatory element, being a special one, while the motive constitutes an optional element. In the text of the incriminating norm, we find three hypotheses of expressing the initial purpose pursued by the perpetrator when presenting false information to the victim, which creates certain discussions both among scholars and regarding the lack of uniformity reflected in judicial practice. A distinct aspect of this crime is the necessity of achieving the primary purpose; otherwise, it will be considered an attempt at one of the offenses provided for in Article 238 of the Criminal Code of the Republic of Moldova. On the other hand, the final purpose of the offenses provided for in Article 238 of the Criminal Code of the Republic of Moldova is the temporary use of the financial means representing the amount of the obtained credit or loan, and the omission of demonstrating this fact generates errors in qualification.
STUDIU DE DREPT COMPARAT PRIVIND INFRACȚIUNEA DE DOBÂNDIRE PRIN ÎNȘELĂCIUNE A CREDITULUI SAU A ÎMPRUMUTULUI CU PARTICIPAREA MINORULUI
(CEP USM, 2022-09-30) Stratan, Andrei
In the present study is carried a comparative study of the criminal regulations in the sphere of the crimes of obtaining credit or loan by fraud. In particular, the legislation of the following states is analyzed: Lithuania, Bulgaria, Russia, Belarus, Georgia, Ukraine, Kazakhstan. Several similarities and differences are identified between the crimes of obtaining credit or loan by fraud, stipulated in the criminal law of the Republic of Moldova and the criminal laws of some foreign countries. Some incriminating models have been found which the Moldovan legislator could take into account in the process of improving the criminal law.
STUDIU JURISPRUDENȚIAL ÎN MATERIA INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA ART. 238 DIN CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA
(2022) Stratan, Andrei
În prezentul demers științific este realizat un studiu al practicii judiciare în materia infracțiunilor de dobândire prin înșelăciune a creditului, a împrumutului sau a despăgubirii/indemnizației de asigurare. Se arată că documentația de credit nu poate să constituie obiect material al infracțiunilor prevăzute la art.238 CP RM. În contextul acestor infracțiuni, documentația de credit reprezintă forma de exprimare a informației false prezentate de către făptuitor în adresa victimei. Corespunzător, informația falsă apare pe post de mijloc de săvârșire a infracțiunii. Studiul practicii judiciare în materia infracțiunilor prevăzute la art.238 CP RM scoate în evidență o altă dificultate de interpretare a conținutului normei și, în consecință, de încadrare juridică. Mai exact, identificăm o problematică în ceea ce privește stabilirea conținutului urmării prejudiciabile. Potrivit unei prime orientări, întinderea urmării prejudiciabile este determinată prin includerea ratelor de credit/împrumut neachitate și a dobânzilor/penalităților aferente. Totuși, în marea majoritate a spețelor analizate, se susține că conținutul urmării prejudiciabile este echivalent cu suma creditului/împrumutului obținut.
UNELE ASPECTE JURIDICE PRIVIND VIOLENȚA ECONOMICĂ ÎN FAMILIE PRIN PRISMA LEGISLAȚIEI RM ȘI SUA
(CEP USM, 2022) Stratan, Andrei
Being one of the most important models of human community, family is a specific, complex relationship that combines various aspects that cannot be found in other social categories. The importance of this social category is determined also by the fact that it is enshrined in article 48 of the Constitution of the Republic of Moldova. There are often situations where the family member(s) abuses the dominant economic position by exerting pressure on the other members. These acts take form of financial/economic violence, which are punished according to the law. The application of economic violence as a coercive instrument carries a serious character, an argument in this sense being the inclusion of the respective factual modality in the art. 2011 para. (1) lit. c) from the Criminal Code of the Republic of Moldova. On the other side, in the legislation of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, economic violence is regulated separately, a notion introduced by the Domestic Abuse Act ("Domestic Abuse Act"), in force from April 29, 2021. In terms of punishment, British legislation establishes a harsher penalty (prison of up to 5 years and/or fine) compared to RM legislation (currently - imprisonment of up to 3 years, and with the entry into force of the law for the modification of some normative acts no. 316 of November 17, 2022, in force since January 9, 2023, the prison sentence will be up to 4 years for the non-aggravated crime). On the other hand, the legislative framework of the United States of America also establishes adequate protection for victims of domestic violence and for instance the Domestic Violence Statute set forth in California Penal Code 273.5 carries a penalty of up to 5 years in prison and a fine of up to $10,000 (for a felony), up to 1 year in prison, and/or a fine up to $2,000 (for a misdemeanor).