Browsing by Author "Papanaga, Cristina"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 9 of 9
  • Thumbnail Image
    Item
    ANALIZA CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE EFECTUATE PESTE HOTARE PRIVIND UNITATEA ȘI PLURALITATEA DE INFRACȚIUNI ÎN CAZUL SPĂLĂRII BANILOR
    (CEP USM, 2021) Papanaga, Cristina
    Printre oamenii de ştiinţă care au contribuit la studiul cercetărilor științifice efectuate peste hotare privind unitatea și pluralitatea de infracțiuni în cazul spălării banilor se numără: V.Stati, S.Brînza, C.Bogdan, A.M. Coț, A.Stan, A.FanuMoca, T.Rudaia, P.S. Gorodnițki, A.O. Svidenko, O.V. Homici, M.V. Lupîri, D.Lupașcu, M.Mareș. Lucrările acestor autori (în ordine cronologică) reprezintă baza teoretică a investigaţiei, cu ajutorul cărora s-a efectuat o analiză mai detaliată a aspectelor generale și particulare de ordin juridico-penal ale formelor unităţii şi pluralităţii infracţiunii de spălare a banilor, precum și s-au oferit soluții practice la calificarea formelor faptelor de spălare a banilor, prevăzute la art.243 din Codul penal al Republicii Moldova. Studiul dat are drept scop completarea lucrărilor științifice efectuate anterior în domeniu, în cadrul căruia sunt identificate tendinţe noi, specifice etapei actuale de dezvoltare a relaţiilor social-economice în statul de drept.
  • Thumbnail Image
    Item
    ANALIZA METODOLOGICĂ A CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE EFECTUATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA PRIVIND FORMELE INFRACŢIUNII DE SPĂLARE A BANILOR
    (CEP USM, 2021) Papanaga, Cristina
    This article is dedicated to the methodological analysis of scientific materials, published in Republic of Moldova, based on the investigation of the unity and plurality of money laundering crimes. In order to develop and substantiate a research methodology of several publications (in chronological order), we have highlighted a number of authors, who contributed to the study of the issue, investigating complexly and detailed theoretical and practical aspects, related to the unity and plurality of crimes in case of money laundering, provided in the 243 article of the Criminal Code and on other states. We mention: V.Stati, M.Mutu, M.David, L.Miculeţ, D.Movila, V.Vrabii, A.Mariţ. These authors’ works explain in comparative plan the legislative formulation of the crime, as well as to solve some collisions that appeared in practice, regarding the qualification of money laundering facts forms, using the deductive analysis in this sense. The purpose of this study is to examine the general and particular aspects of legal-criminal nature of the forms of unity and plurality of money laundering, through the prism of scientific materials investigated.
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
    FORMELE UNITĂȚII INFRACȚIONALE ÎN DOCTRINA PENALĂ NAȚIONALĂ ȘI STRĂINĂ
    (CEP USM, 2022) Papanaga, Cristina
    Articolul analizează formele unităţii infracţionale întâlnite în doctrina penală naţională și internaţională. Lucrările autorilor la subiectul dat explică în plan comparat formularea legislativă a unităţii infracţionale, precum și soluţionarea unor dispute apărute în practică privind calificarea diferitelor forme de unitate a infracţiunii: infracţiune prelungită, infracţiune continuă, infracţiune complexă, infracţiune deviată, infracţiune progresivă, infracţiune de obicei, folosind, deci, analiza deductivă în acest sens. Scopul acestui studiu este îmbunătăţirea cadrului legislativ al instituţiei unităţii infracţiunii, împreună cu pedepsele aplicabile fiecărei forme de unitate a infracţiunii.
  • Thumbnail Image
    Item
    INFRACȚIUNEA DEVIATĂ, INFRACȚIUNEA PROGRESIVĂ, INFRACȚIUNEA DE OBICEI ȘI INFRACȚIUNEA COMPLEXĂ: FORME ALE UNITĂȚII DE INFRACȚIUNI
    (CEP USM, 2022) Papanaga, Cristina
    În acest studiu sunt analizate, într-o modalitate unică, următoarele forme ale unității de infracțiuni: infracțiunea deviată, infracțiunea progresivă, infracțiunea de obicei și infracțiunea complexă. Astfel, sunt definite noțiunile fiecărei forme de unitate infracțională, împreună cu trăsăturile lor caracteristice, este specificată localizarea lor în Codul penal, fiind aduse exemple elocvente de aplicare a acestor forme preluate din practica judiciară. Nu în ultimul rând, au fost stabilite argumente pro și contra vizavi de teoriile doctrinare privind formele unității infracționale.
  • Thumbnail Image
    Item
    INFRACŢIUNEA PRINCIPALĂ / PREDICAT ÎN RAPORT CU SPĂLAREA BANILOR
    (CEP USM, 2021) Papanaga, Cristina
    The article outlines the main connection between principal (predicate) offenses and money laundering crimes, relation that is obligatory for the generally existence of money laundering. The different doctrinaires’ opinions are analyzed, which reflect on the character, ob- ject and subject of the predicate crime, necessary to further achieve the logical purpose of the laundering. The main idea is that predicate crime must be penalized worldwide, the reasons being varied, one of these being insufficiency to catch and convict money laundering criminals, leaving the illegal provenance and profits untouched, these being both the reason for com- mitting the money-generating crime and the means by which other crimes are committed.
  • Thumbnail Image
    Item
    NOŢIUNI GENERALE PRIVIND UNITATEA ŞI PLURALITATEA INFRACŢIUNILOR DE SPĂLARE A BANILOR
    (CEP USM, 2021) Papanaga, Cristina
    The article is dedicated to the analysis of the definition and legal nature of the unity and plurality of money laundering offenses. National and foreign legislation in this field are approached, using in this sense the comparative, deductive and analogical method. Various practical examples from national and international jurisprudence were analyzed, involving the unity and plurality forms of money laundering offenses. Finally, the most important recommendations were formulated for elucidating the instruments of interpretation and the regulators for the qualification of criminal actions, according to the provisions of 243 article of the Criminal Code of the Republic of Moldova, which will lead to the guidance of practitioners in the sense of their correct legal classification, thus directing the unitary application of the provisions of 243 article of the Criminal Code of the Republic of Moldova.
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
    PLURALITATEA DE INFRACȚIUNI ÎN LEGEA PENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA ȘI A ALTOR STATE: CONSIDERAȚII GENERALE
    (CEP USM, 2022) Papanaga, Cristina
    The article analyzes the position of institution’s plurality of crimes in the Criminal Code of the Republic of Moldova and of the foreign states. These authors’ works explain in comparative plan the legislative formulation of the plurality of crimes, as well as to solve some collisions that appeared in practice, regarding the qualification of different forms of plurality of crimes: the concurrence of crimes, recidivism or intermediate plurality, so, using the deductive analysis in this sense. The purpose of this study is to improve the legislative framework of the institution of the plurality of crimes, together with the punishments, applicable to each form of plurality of crimes.