Browsing by Author "Șarco, Vasile"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    EFICIENTIZAREA GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
    (2018) Șarco, Vasile; Ulian, Galina
    Scopul cercetării constă în elaborarea bazei teoretico-metodologice și evaluarea aspectelor economico-financiare ale activității de prevenire și combaterea spălării banilor în vederea eficientizării gestiunii acestei activități în Republica Moldova. Pentru realizarea acestui scop, vom urmări îndeplinirea următoarelor obiective: determinarea conceptuală a fenomenului de spălare a banilor în cadrul economiei contemporane; stabilirea metodelor de analiză, instrumentelor și pârghiilor de determinare a veniturilor obținute ilicit în cadrul economiei naționale; identificarea tehnicilor de spălare a banilor în domeniul financiar-bancar; monitorizarea riscului de participare a băncilor în procesul de spălare a banilor și elaborarea recomandărilor privind minimizarea acestuia în sectorul financiar-bancar al RM.
  • Thumbnail Image
    Item
    RISCUL DE PARTICIPARE A BĂNCII ÎN PROCESUL DE SPĂLARE A BANILOR
    (CEP USM, 2016) Ulian, Galina; Șarco, Vasile
    Problematica privind evenimentele generatoare a riscului de participare a băncii în procesul de spălare a banilor este foarte actuală atât la nivel global, cât și pentru fiecare instituție bancară în parte. Dezvoltarea vertiginoasă a tehnologiilor are și un impact negativ asupra societății, inclusiv facilitează fraudarea bancară. În acest context,instituțiile specializate recomandă specialiștilor din sistemul bancar aplicarea unei abordări bazate pe riscuri şi orientate spre depistarea, evaluarea și calificarea amenințărilor ce apar atât la nivel global, cât și național. Evaluarea riscurilor permite instituției bancare să determine sectoarele vulnerabile în cadrul activităţii şi să ofere acesteia informaţia exactă despre domeniile spre care trebuie îndreptate resursele existente pentru atingerea scopului de minimizare a riscurilor de spălare a banilor prin intermediul băncii.